Таиланд требует от криптотрейдеров “личного” KYC: ☺

Тайландские криптотрейдеры скоро должны будут физически присутствовать для открытия счета на одной из многочисленных бирж и провайдеров кошельков, базирующихся в стране, как сообщило сегодня местное отделение Bangkok Post.

Растущий рынок криптовалют

Страна – небольшой, но быстрорастущий рынок криптовалют. По данным местной комиссии по ценным бумагам и биржам, объемы торгов выросли до более чем 3,96 миллиарда долларов в 2021 году – с менее чем 574,5 миллиона долларов в ноябре 2020 года – на фоне более широкого спроса на криптовалюты и растущего рынка.

Но опасения по поводу мошенничества, мошенничества и незаконности по-прежнему связаны с природой космоса. И хотя ограниченная политика «Знай своего клиента» (KYC) до сих пор применялась в Таиланде, ни одна из них не была столь радикальной, как сегодняшнее изречение.

Согласно отчету, местные криптобиржи должны в обязательном порядке проверять личность своих клиентов с помощью машины с «дип-чипом», которая требует физического присутствия их владельцев. Этот шаг вступает в силу в сентябре 2021 года и характерен для золотых и ювелирных рынков страны.

Сделки в любом золотом бизнесе в Таиланде требуют наличия дип-фишек по закону. Некоторые утверждают, что собранные данные помогают в управлении взаимоотношениями с клиентами между компаниями и клиентами, но другие говорят, что это создает недостаток конфиденциальности.

Между тем, криптовалютные компании должны сопоставить свои вопросы и обсудить проблему на форуме, организованном саморегулируемой организацией Таиландской ассоциации операторов цифровых активов в конце этого года.

Ассоциация продолжит диалог с тайской Комиссией по ценным бумагам и биржам и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Amlo).

Что происходит сейчас?

Текущее количество тайских криптобирж проводит проверки KYC и AML в соответствии с мировыми стандартами, такими как проверка личных данных и банковских счетов. Все эти шаги выполняются в электронном виде.

Однако на это нужно время. Биржам необходимо физически повторно проверить и определить, соответствуют ли документы, представленные клиентами, правилам SEC в отношении процесса «знай своего клиента» (KYC) и теста на пригодность.

Между тем, некоторые говорят, что новые правила могут остановить быстрый рост крипторынка Таиланда. По оценкам, 697780 трейдеров криптовалюты имеют учетные записи на местных криптовалютных биржах по состоянию на апрель, что почти в шесть раз больше, чем всего 160 000 учетных записей в прошлом году.

«Большинство бирж цифровых активов все еще заняты подготовкой своих систем для обслуживания растущего числа клиентов, поскольку продолжают поступать новые учетные записи», – заявил Порамин Инсом, основатель местной криптобиржи Satang.

Он закончил: «Однако этот рост может быть ограничен, если процесс подачи заявок станет более сложным».

Сообщение Таиланда об обязательном личном использовании KYC для криптотрейдеров впервые появилось на CryptoSlate.

источник “

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @currencies_rus

0,0711024 $ (-0,80%)

Объем 24H 539 долл. США

Изменеия 24ч: 1,94%, 7д: -29,40%

Cегодня L: 0,0711024 $ – H: 0,0711024 $

Капитализация 2,668 млн долл. США Ранг 922

Доступно / Всего 37,519 м UTT

ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ!
00
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x